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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十四次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2021 年 3 月 12 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表 決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第四十四次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 3 月 12 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生 主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月9日召開第九屆董事 會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除 協(xié)議的議案》（具體內(nèi)容詳見2021年2月10日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊 載于巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會第四十三次會議決議公告》，公告編號：2021-029）。公 司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層與道縣交通運輸局簽訂《關(guān)于解除<S354道縣上關(guān)至湘源溫泉 公路PPP項目協(xié)議>協(xié)議書》并辦理該項目后續(xù)的項目清算及項目公司注銷的相關(guān)工商手續(xù)。

特別提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于2021 年1月23日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司并募集配套資金預案》（以下稱“本次交易預案”）之“重大風險提示”中，詳細披 露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風 險。

一、項目基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與湖南金沙路橋建設(shè)有限公司（以 下簡稱“金沙路橋”）組成的聯(lián)合體于 2016 年 12 月 8 日收到由道縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限 責任公司發(fā)出的中標通知書，確認聯(lián)合體為 S354 道縣至湘源溫泉公路 PPP 項目（以下簡稱 “道縣 PPP 項目”）的中標單位（具體內(nèi)容詳見 2016 年 12 月 9 日刊登于《中國證券報》、《證 券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于市政 PPP 項目及環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目中標的公告》，公告 編號：2016-173）。2016 年 12 月 12 日，經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議審議通過，公司 與金沙路橋共同設(shè)立道縣桑德建設(shè)有限公司（以下簡稱“道縣建設(shè)”）投資運營該項目（具 體內(nèi)容詳見 2016 年 12 月 12 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng) 的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》，公告編號：2016-176；《對外投資事項公告》， 公告編號：2016-177）。2017 年 6 月 21 日，道縣建設(shè)與湖南省道縣交通運輸局簽署了《S354 道縣上關(guān)至湘源溫泉公路 PPP 項目協(xié)議》，確定道縣建設(shè)為道縣 PPP 項目的合法投資、建設(shè)、 運營維護主體。該項目總投資約為 4.27 億元，經(jīng)營期為 12 年，含建設(shè)期 2 年。

2021 年 1 月 22 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆 董事會第四十二次會議審議通過《關(guān)于推選譚偉先生為公司第九屆董事會董事候選人的議 案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會對董事候選人進 行資格審查，包括但不限于個人履歷、教育背景、任職資格等內(nèi)容，認為譚偉先生符合上市 公司董事的任職條件，任職資格合法，同意提名譚偉先生為公司第九屆董事會董事（非獨立 董事）候選人，并提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議。