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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2020 年 12 月 6 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決 監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

為進(jìn)一步明確及完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 股東回報(bào)機(jī)制，增強(qiáng)利潤分配決策的透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)中小股東的合 法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅 有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公 司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《啟 迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，特制定 《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司未來三年（2020年-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》 （以下簡稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證 券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱 “《上市規(guī)則》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、 《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《發(fā)行監(jiān)管問答 ——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú) 立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，事前已認(rèn)真審閱了公司第九屆 董事會第三十八次會議的相關(guān)議案資料，并聽取了公司的相關(guān)說明， 現(xiàn)就公司擬向特定對 象非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)(以下簡稱“本次非公開發(fā)行”)，基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷 立場，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

以下關(guān)于啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發(fā)行 A 股股 票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、 描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。 同時(shí)，公司本次制定的關(guān)于 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主 體承諾不等于對公司未來利潤做出保證，提請廣大投資者關(guān)注。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會 發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司“）監(jiān)事會全 體成員，在詳盡審核公司2020年度非公開發(fā)行股票的相關(guān)文件后，發(fā)表書面審核意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬向啟迪控股股 份有限公司（公司間接控股股東，以下簡稱“啟迪控股”）非公開發(fā)行不超過 332,889,480 股 A 股股票（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票前，啟迪控股通過公司控股股東啟迪科技服務(wù) 有限公司間接控制公司 343,955,727 股股份，占發(fā)行前總股本的 24.04%。根據(jù)《上市公司 收購管理辦法》的規(guī)定，啟迪控股參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，啟迪控股將觸發(fā)《上市公 司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)。