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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十一會(huì)議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2023 年 8 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng) 參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主持， 公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和 《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān) 會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示 □適用 ?不適用 董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2023 年 7 月 31 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的 議案》；公司于 2023 年 8 月 22 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提 請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指 導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn) 基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □是 ?否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：元