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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 3 月 3 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十六次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 3 月 6 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生 主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2023 年 3 月 6 日 召開的第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第二次臨時股東 大會的議案》。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況：近日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公 司下屬分子公司啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司北京技術(shù)研發(fā)分公司、啟迪再生資源科技 發(fā)展有限公司、啟迪循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司、浙江啟迪生態(tài)科技有限公司、攸縣啟達(dá)再生 資源有限公司、桑德順寶化成株式會社擬與關(guān)聯(lián)方北京新易資源科技有限公司（簡稱“北 京新易”）、武漢啟迪生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“武漢生態(tài)”）、通遼蒙東固體廢棄 物處置有限公司（以下簡稱“蒙東固廢”）共同簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》，本項關(guān) 聯(lián)交易具體內(nèi)容詳見本公告第四節(jié)-關(guān)聯(lián)交易暨《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》的主要內(nèi)容。

1、截至目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營事項為原告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合 計為 16.76 億元；公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟等事項為被 告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合計為 20.55 億元。同時，公司及相關(guān)控股子公司前期部分 涉訴案件已取得判決結(jié)果或達(dá)成和解協(xié)定，截至目前，待履行金額為 22.11 億元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 2 月21 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十五次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 2 月 23 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化董事會決策功能，做到事前事后審計、專業(yè)審計，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》 、《上市公司治理準(zhǔn)則》 、《公司章 程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會審計委員會，并制定本實施細(xì)則。