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啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 10 月 23 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關于召開第 十 屆董事會第 二十二 次會議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 20 22 年 10 月 26 日以 通訊 方式召 開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司 執(zhí)行總經(jīng)理孫旭東先生遞交的書面辭職報告。孫旭東 先生因 工作 變動 原 因，申請辭去公司執(zhí)行總經(jīng)理職務 。辭職后，孫旭東先生將繼續(xù)在公司擔任董事職務。

2022年 10 月 26 日， 啟迪 環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 召開第十 屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》 。 依據(jù) 法律、行 政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定， 根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及經(jīng)營所需，經(jīng) 公司總經(jīng)理王超 先生 提名，董事會擬聘任白剛 先生 、張良梁 先生 （簡歷詳見附件 為公司副 總經(jīng)理。 任期自董事會審議通過之日起至公司第 十 屆董事會任期屆滿止 ，獨立董事對此發(fā)表 了同意的獨立意見。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 啟迪 環(huán)境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會獨立董事 我們參加了公司于 20 22 年 10 月 26 日召開的第 十 屆董事會第 二十二 次會議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》 等法 律法規(guī)及 《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會 審議的相關議案 進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基 于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：

重要內(nèi)容提示： ● 會議召開時間： 202 2 年 11 月 2 日（星期 三 15:00 1 6 :00 ● 會議召開方式：網(wǎng)絡遠程方式 ●會議召開地點： 全景網(wǎng) 投資者關系互動平臺 http://ir.p5w.net ● 會議問題征集：投資者可于 202 2 年 11 月 2 日前訪問 http://ir.p5w.net/zj/ zj/，或掃 描下方二維碼進行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，就投資者普遍關注的問題進行回 答。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登結算公司”）系統(tǒng)查詢，獲悉公司股東桑德集團有限公司（以下簡稱“桑德集團”）被司法拍賣的 420 萬股股份（占公司總股本 0.29%）已完成過戶登記手續(xù)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：