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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 5 月 31 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2022 年 6 月 2 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊 會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議 由公司董事長(zhǎng)王書(shū)貴先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的 召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

特別提示： 1.啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于2022年1月22日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（二次修訂稿）》（以下稱(chēng)“本次交易預(yù)案”）“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”中，詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 河南金學(xué)苑律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派本所律師出席公司2021年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），就本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)。受新型冠狀病毒肺炎疫情防控的影響，本所承辦律師通過(guò)視頻方式出席并對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年年度股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于2022年4月28日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2022年4月30日、2022年5月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-059）、《關(guān)于增加2021年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公告編號(hào)：2022-075），公司原計(jì)劃于2022年5月27日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院5號(hào)樓北京文津國(guó)際酒店四層會(huì)議室召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。