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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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2022 年 2 月 25 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆 第十二次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。根據(jù)總經理黃新民先生的 提名，公司董事會同意聘任王翼先生、王濤先生為公司執(zhí)行總經理；同意聘任徐二偉先生、 李卓英先生為公司副總經理（王翼先生、王濤先生、徐二偉先生、李卓英先生簡歷詳見附件 一），本次聘任高級管理人員聘期與本屆董事會任期一致。公司獨立董事對本次聘任高級管 理人員事項發(fā)表了獨立意見，認為公司本次聘任高級管理人員的提名及聘任程序、任職資格 符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，全體獨立董事一致同意聘任王翼 先生、王濤先生為公司執(zhí)行總經理；同意聘任徐二偉先生、李卓英先生為公司副總經理。
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2022 年 2 月 25 日召開的第十屆董事會第十二次會議，根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會審議的《關于聘任公司高級管理人員的議案》 進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第十二次會議的通知”，并以書面方式 通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 2 月 25 日以通訊方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高 級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關注函》后，就所涉及內容進行核查。因《關 注函》所涉問題與公司項目審計、現(xiàn)場核查等事項相互關聯(lián)，由于審計和現(xiàn)場核查事項仍在 進行中，公司及相關各方持續(xù)開展《關注函》涉及問題的核查工作，并及時就核查事項的進 展情況履行持續(xù)信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關注函》后，就所涉及內容進行核查。因《關 注函》所涉問題與公司項目審計、現(xiàn)場核查等事項相互關聯(lián)，由于審計和現(xiàn)場核查事項仍在 進行中，公司及相關各方持續(xù)開展《關注函》涉及問題的核查工作，并及時就核查事項的進 展情況履行持續(xù)信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
