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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十六次會議審 議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>以及提請股東大會授權(quán)辦理與<公司章程>修訂相關(guān)事項的 議案》。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 2023 年 8 月下發(fā)的《上市公司獨立董事管理辦法》等 相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體內(nèi)容如下：

第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化董事會決策功能，做到事前事后審計、專業(yè)審計， 確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》 、《上市公司治理準(zhǔn)則》 、《上市公 司獨立董事管理辦法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會審計委員會，并制 定本實施細(xì)則。

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 3 月 19 日召開的第十屆董事會第三十六次會議，審議通過《關(guān)于提請召開 2024 年第二次臨時股東 大會的議案》。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的 指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān) 督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

特別提示： 截至目前，公司主營業(yè)務(wù)聚焦于數(shù)字環(huán)衛(wèi)、水務(wù)生態(tài)、固廢處置、環(huán)衛(wèi)車輛及環(huán)保設(shè)備 研發(fā)制造等領(lǐng)域，本次擬投資設(shè)立的合資公司將從事鐵礦石干磨干選的技術(shù)咨詢服務(wù)。 本次對外投資是基于公司對行業(yè)市場前景的判斷，但市場行情變化及業(yè)務(wù)情況等均存 在一定的不確定性，未來經(jīng)營效益尚無法確認(rèn)，公司將視進展履行披露義務(wù)，敬請投資者注 意投資風(fēng)險。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十六次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2024 年 3 月 19 日以通訊會議方式召開并形成決議，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下 決議：