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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號(hào)-2 技術(shù)支持：千野科技
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證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼：000826
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司全資子公司安陽(yáng) 久佳環(huán)保服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安陽(yáng)久佳”）關(guān)于收到安陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的《行政 處罰決定書(shū)》（豫 0505 環(huán)罰決字【2023】59 號(hào)）的重大事項(xiàng)報(bào)告，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。
第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、 《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱《黨 章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 4月 3 日以通訊表決方式召開(kāi)會(huì)議并形成決議， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2024 年 4 月 3 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下 決議：
