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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知”。 根據(jù)《公 司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議。本次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，本次 會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議 的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)了如下決議：

一、 關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“鄭州零碳”）100%股權(quán)及其所屬 9 個(gè)項(xiàng)目公司股 權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項(xiàng)。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權(quán)出售事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)（詳見(jiàn) 2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 19 日分別披露的《關(guān)于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告 編號(hào)：2021-099]、《2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》[公告編號(hào)：2021-102]）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）為客觀、公允反映公 司 2023 年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，對(duì) 截至 2023 年 12 月 31 日合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)及訴訟等事項(xiàng)進(jìn)行了全面清查，截 止 2023 年 12 月 31 日，經(jīng)核實(shí)公司部分資產(chǎn)類科目出現(xiàn)減值跡象，另外部分訴訟存在潛在 索賠事項(xiàng)。公司于 2024 年 4 月 25 日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二 十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提未決訴訟預(yù)計(jì)負(fù)債暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于計(jì)提關(guān)聯(lián) 擔(dān)保預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》、《關(guān)于對(duì)桑頓新能源科技有限公司應(yīng)收賬款計(jì)提信用減值準(zhǔn)備的議 案》、《關(guān)于簽署<和解協(xié)議>暨計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

各位參會(huì)代表： 一、引言 隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 作為國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，肩負(fù)著推動(dòng)綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的重要使命。在過(guò)去的一 年里，本人作為啟迪環(huán)境的獨(dú)立董事，恪盡職守，積極履行職責(zé)，努力為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自 己的力量。