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重要內(nèi)容提示： 1、近日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）通過(guò) 公開(kāi)信息查詢到公司債權(quán)人杭州興源環(huán)保設(shè)備有限公司向宜昌市中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司 破產(chǎn)重整（案號(hào)：（2024）鄂 05 破申 8 號(hào)）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 6 月 14 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 6 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式 召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十一屆董事會(huì) 第一次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2024 年 6 月 17 日召開(kāi)，前述會(huì)議審議通過(guò)了 《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議 案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理 人員及續(xù)聘證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，現(xiàn)將具體情況 公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日經(jīng)職工代表大會(huì)民主選舉， 選舉胡瀅女士為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于 2024 年 6 月 14 日召開(kāi)的 2023 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于推選公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案(按監(jiān)事提名 人數(shù)分別逐項(xiàng)表決）》，選舉產(chǎn)生第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事左薇薇女士、周艷華女士。為保證監(jiān)事 會(huì)工作的有效開(kāi)展，經(jīng)全體監(jiān)事同意，公司召開(kāi)第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，并審議相關(guān)事 項(xiàng)。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 6 月 17 日召集并主持公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議在公司會(huì)議室以通訊表決方式 召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序 及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合 法有效，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)了如下決議：

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派景璐律師、崔兢赫律師（以下合稱“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2023 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東 大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并對(duì)合法性出具法律意見(jiàn)。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。