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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 5 月 29 日以通訊方式召開， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開第十屆 董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的議案》，該 議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開 2024 年度第二次獨(dú)立董事 專門會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。全體獨(dú)立董事本著 客觀公正的立場，就公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審核意見如下：

重要內(nèi)容提示： 1、本次咸陽餐廚項(xiàng)目 100%股權(quán)在交易所掛牌為征集報(bào)價(jià)方,本項(xiàng)目受讓方和受讓價(jià)格 需經(jīng)公司履行相關(guān)決策程序?qū)徟猓崔D(zhuǎn)讓方有權(quán)最終確定或取消本項(xiàng)目交易。交易所掛 牌期滿、且獲得最高報(bào)價(jià)后，將就該方案需再次提交公司履行相應(yīng)審批程序后實(shí)施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知”。根據(jù)《公司 章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持 公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議。本次會(huì)議以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通 過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司關(guān)于召開 2023 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-049），公司將于 2024 年 6 月 14 日召開 2023 年年度股東大會(huì)。